ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код за ЄДРПОУ 00476808, далі - Товариство), які призначено до проведення на 28 квітня 2017 року об 12.00 годині за адресою: Україна, Хмельницька область, Летичівський район, смт Меджибіж, вул. Чкалова, 58 (контора Товариства)
смт Меджбіж 28.04.2017 року
Питання, винесені на голосування по першому питанню Порядку денного:
1. «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів».
Слухали секретаря на загальних зборах акціонерів Товариства пана Задворного Юрія Васильовича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад. Обрати лічильну комісію у складі Намистюка Олександра Васильовича, Хомяка Юрія Івановича та Човганського Максима Миколайовича.
На підставі доповіді, секретаря на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення з питання що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Намистюк Олександр Васильович; член лічильної комісії - Хомяк Юрій Іванович; член лічильної комісії - Човганський Максим Миколайович.
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.
Питання, винесені на голосування по 2 питанню Порядку денного: 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення з питання що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:
2. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів: - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізору та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій. - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. - голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. - бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. - обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства. - бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування). - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації). - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. - на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено. - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. - протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом директора Товариства.
Питання, винесені на голосування по 3 питанню Порядку денного: 3. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення з питання що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:
3.1. Роботу директора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 3.2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.
Питання, винесені на голосування по 4 питанню Порядку денного: 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення з питання що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 4.1. Роботу Наглядової ради в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.
Питання, винесені на голосування по 5 питанню Порядку денного: 5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства
Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення з питання що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 5.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.
Питання, винесені на голосування по 6 питанню Порядку денного: 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік
Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення з питання що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:
6. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
Питання, винесені на голосування по 7 питанню Порядку денного: 7.1.Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 400 тис. грн. 7.2. Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю. 7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.
Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення з питання що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 7.1.Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 400 тис. грн. 7.2. Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю. 7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.
Питання, винесені на голосування по 8 питанню Порядку денного: 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік
Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення з питання що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:
8. Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.
Питання, винесені на голосування по 9 питанню Порядку денного: 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення з питання що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.04.2017 р.) членів Наглядової ради Товариства. 9.1.Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.04.2017 р.) членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2017 р.
Питання, винесені на голосування по 10 питанню Порядку денного: 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства
Проект рішення: Обрати з 28.04.2017 р. членами Наглядової ради Товариства:
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 штук. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 штук.
З питання порядку денного № 10 обрано наступних осіб:
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
Питання, винесені на голосування по 11 питанню Порядку денного: 11.Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися до 30.04.2018 року із зазначенням їх характеру та граничної вартості.
Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Недійсних бюлетенів 0 штук. Рішення з питання що голосується приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 12.1.Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2017 року по 30 квітня 2018 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2016 рік. 12.2.Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2017 року по 30 квітня 2018 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 50% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2016 рік. 12.3. Надати повноваження Директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»: - на укладення та підписання фінансово-кредитних та пов’язаних з ними значних правочинів, сума кожного з яких не перевищує 1 (один) млн грн включно. - на укладення та підписання контрактів, договорів підряду, купівлі-продажу, оренди (найму), виконання робіт, надання послуг, підряду та інших правочинів, сума кожного з яких не перевищує 1 (один) млн грн включно. 12.4. Встановити, що укладення та підписання значних правочинів Директором Товариства здійснюється виключно за погодженням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом Наглядової ради Товариства.
Підписи членів тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії:
Голова комісії ___________________ Намистюк Олександр Васильович
Член комісії _____________________ Хомяк Юрій Іванович
Член комісії ______________________ Човганський Максим Миколайович
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: