ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП"

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

 НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ

 ПІДПРИЄМСТВО» 27.04.2016р.

 

 

                                                                                           28.04. 2016 р.

 

 

По першому питанню Порядку денного:

«Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів»

Голосували:

«за» - 7 324 628 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

«проти» - 0

«утримались» - 0

«не голосували» - 0

Вирішили:

1.1. Для підрахунку голосів акціонерів обрати лічильну комісію у складі:

-  Голова лічильної комісії – Намистюк Олександр Васильович;

-  Член лічильної комісії  -  Хомяк Юрій Іванович;

-  Член лічильної комісії – Човганський Максим Миколайович.

 

По другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

Голосували:

«за» - 7 324 628 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

«проти» - 0

«утримались» - 0

«не голосували» - 0

Вирішили:

2.1.Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

-           надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,

-           відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.,

-           на виступи, довідки – до 10 хв.

 

По третьому питанню Порядку денного:

«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

Голосували:

«за» - 7 324 628 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

«проти» - 0

«утримались» - 0

«не голосували» - 0

Вирішили:

3.1. Обрати секретарем  загальних зборів акціонерів Федорика Сергія Івановича

 

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства»

Голосували:

«за» - 7 324 628 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

«проти» - 0

«утримались» - 0

«не голосували» - 0

 Вирішили:

4.1. Роботу Директора Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

 

 

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради»

Голосували:

«за» - 7 324 628 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

«проти» - 0

«утримались» - 0

«не голосували» - 0

Вирішили:

5.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

 

 

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду  висновків Ревізійної комісії».

Голосували:

«за» - 7 324 628 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

«проти» - 0

«утримались» - 0

«не голосували» - 0

Вирішили:

6.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити.

 

 

По сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.».

Голосували:

«за» - 7 324 628 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

«проти» - 0

«утримались» - 0

«не голосували» - 0

Вирішили:

7.1.       Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

 

 

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства».

Голосували:

«за» - 7 324 628 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

«проти» - 0

«утримались» - 0

«не голосували» - 0

Вирішили:

8.1.    Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2015 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 45  тис. грн.

8.2.  В зв’язку з необхідністю ремонту основних засобів дивіденди не виплачувати. 100% прибутку направити на розвиток Товариства.

 

По дев’ятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік».

Голосували:

«за» - 7 324 628 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

«проти» - 0

«утримались» - 0

«не голосували» - 0

Вирішили:

9.1.    Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.

 

По десятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства».

Голосували:

«за» - 7 324 628 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

«проти» - 0

«утримались» - 0

«не голосували» - 0

Вирішили:

10.1.  Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Попової Яни Вікторівни.

 

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання члена Ревізійної комісії Товариства»

 

В зв’язку з ненаданням акціонерами пропозицій щодо кандидатур до складу Ревізійної комісії Товариства питання порядку денного загальних зборів  на голосування не виносилось.

 

 

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися до 27.04.2017 року із зазначенням їх характеру та граничної вартості».

Голосували:

«за» - 7 324 628 голосів, що становить 100% голосів загальної кількості акціонерів.

«проти» - 0

«утримались» - 0

«не голосували» - 0

Вирішили:

12.1.    Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2016 року по 27 квітня 2017 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2015 рік.

12.2. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 27 квітня 2016 року по 27 квітня 2017 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 50% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2015 рік.

12.3.    Надати повноваження директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»:

- на  укладення та підписання фінансово-кредитних та пов’язаних з ними значних правочинів, сума кожного з яких не перевищує 1 млн. грн включно.

- на  укладення та підписання контрактів,  договорів підряду, купівлі-продажу, оренди (найму), виконання робіт, надання послуг, підряду та інших правочинів, сума кожного з яких не перевищує 1 млн. грн включно.

12.4. Встановити, що укладення та підписання значних правочинів Директором Товариства здійснюється виключно за погодженням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом Наглядової ради Товариства.